Яндекс.Метрика

Стоимость 5790 рублей. Этот вариант подходит, если у Вас разработаны Правила внутреннего контроля (ПВК) и пройден целевой инструктаж ПОД/ФТ.

Стоимость 17190 рублей (постановка на учет + правила внутреннего контроля + целевой инструктаж). Этот вариант подходит для тех, у кого не разработаны ПВК и не пройден целевой инструктаж.

Специальная цена для ИП, занимающихся куплей-продаже недвижимости: 17190 12000 рублей. Временная акция.

В стоимость услуги включено:

  1. Экспертиза представленных клиентом документов на предмет соответствия требованиям законодательства;
  2. Подготовка документов, необходимых для постановки на учет;
  3. Подача документов, контроль за ходом рассмотрения документов;
  4. Уведомление о постановке на учет в ФСФМ (Росфинмониторинге).
  5. Регистрация и заполнение личного кабинета Росфинмониторинга.

Обязательной постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат организации, осуществляющие операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом.

Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:

  • Организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • Операторы по приему платежей;
  • Лизинговые компании;
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.